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제 53기 정기주주총회 공고

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 당사 정관 제17조에 따라 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 다 음 -


1. 일 시 : 2022년3월24일(목) 오전10시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 87 (주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 :

제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 4. 주주총회 소집공고의 비치

상법 제542조의4, 상법 시행령 제31조5항, 당사 정관 제17조4항, 5항에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하였으며, 당사의 본점과 금융위원회, 하나은행 증권대행부에 비치하고, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 17시까지 가능)

다. 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제15조제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 2022년 3월 8일 주식회사 휴니드테크놀러지스

대표이사 신 종 석 (직인생략)


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